特大诈骗犯罪案件告破!
亚裔男7年骗取亚马逊超$130万!
面临一年半监禁、巨额赔偿金!
近两年，诈骗案件层出不穷，
卖家、买家、平台遭三头骗!险成“冤大头”!
竟因亚马逊这一漏洞？被非法团伙当“财富”通道了?
最近其实好消息真不少，圈内不仅有卖家上市、半年营收超预期的消息，还有一件大快人心的大事!一起特大诈骗案告破!此次事件涉及卖家、买家、平台，犯罪分子三头骗!案件告破，是三方都欢呼雀跃的好事!尤其是亚马逊，被骗了1,302,954美元啊!险些成了冤大头。
就在近日，美国加州司法部公布消息，哈岗亚裔男子Ting Hong Yeung涉嫌诈骗亚马逊退款金案件有了最新进展!美国地区法官Stephen V. Wilson将他处以130万美元的赔偿金及一年半的联邦监禁处罚。罪名是操弄线上零售支付系统以骗取亚马逊公司超过130万美元。
我们来看一下时间轴
Yeung今年3月被美国司法部指控利用支付系统漏洞诈骗——6月6日加州中区联邦法院正式宣布，Yeung就联邦电汇欺诈罪名认罪——8月29日庭审中被判处18个月有期徒刑。
3月被抓前的Yeung，在周围邻居眼里还是个妥妥的老实人，殊不知他不仅犯罪，且处心积虑，贪得无厌!竟然在近7年间，背地里一直在实施诈骗，他不仅骗同行卖家、骗无辜买家，甚至还骗电商巨头亚马逊!
最开始，Yeung作为亚马逊第三方卖家，使用的账户名称包括“Speedy Checkout”、“Special SaleS”和“California Red Trading Inc.”。期初他也老实经营了很长时间，努力养号刷足了店铺信誉，但是不满足于现有的销量增长速度。于是开始动歪心思了，开始以比同行更低的价格售出昂贵的产品，如家具和家居装饰，以推动销售额飙升。
你以为他玩价格战，错了
他居然是虚假卖货，钻空子!
大家都知道亚马逊(Amazon A-to-Z Guarantee Claim)的卖家保护政策，该政策下，三方卖家都谨小慎微，因为一旦买家发起A-to-z索赔，卖家若不及时处理，账号 将被审核、冻结，甚至会被封停。
Yeung却利用这个政策，发现了其中的生财漏洞 因为对于超出了规定时间的索赔，亚马逊还保留接受买家索赔的权利，借此漏洞，Yeung肆无忌惮的虚假卖货，骗取亚马逊赔偿金。
其前期养足几个信誉优质的店铺，突然亏本价甩卖，吸引越来越多的买家下单。下单后他却不发货，而是向平台提供了伪造的运单追踪号码。因为亚马逊回账周期为14天左右，他便找足借口拖延时间安抚买家，拖到了亚马逊给的货款到账，他便得逞，毕竟此时买家肯定会因没收到货物进行 诉，向亚马逊申请A-to-z索赔退款，但货款早就在Yeung银行账户了，亚马逊就只能按照“交易保障索赔制度”替他赔偿钱款给买家。
除了欺骗买家、诈骗平台，
Yeung还薅同行卖家羊毛!三头骗!
盗用他人信用卡信息，在同行卖家店铺购买昂贵产品，再以同类廉价产品转寄给自家店铺下单的买家以拖延时间，再以质量差、货不对板的理由去同行店铺申请退款赔偿，以此来骗取同行卖家的高额退款，既收到了别家店铺的退款，又收到了自家店铺客户的货款，好不贪心！
一来二去的，亚马逊平台自然不吃素，多次关闭了其亚马逊账户。但他显然做足了准备，前期累积了不少账户，死一个，他又来一个，7年时间，诈取亚马逊超过130万美元的退款金。终于在亚马逊的充分证据下，被联邦调查局盯上，并查明了犯罪事实，喜提一年半监禁、巨额赔偿!事实上6月份大家还猜测他至少可判刑20年，最终只判了一年半有期徒刑，这个结果还是差强人意，不少朋友都认为判轻了，大家怎么看呢？
非法团伙诈骗亚马逊上瘾，今年接连爆出离奇诈骗案
就在今年6月，外媒报道西班牙警方耗时一年多，破获了一个西班牙最大亚马逊诈骗案，诈骗团伙在头目Carlos 和同伙的“领导”下，共骗走了亚马逊五十万欧元。
又是一次亚马逊的退款规则漏洞被利用，套路就是 注册近500份虚假 和400张虚拟信用卡，在亚马逊选择店铺下单高价值的电子产品，收到货后，找借口成产品有缺陷 者未收到货要求平台赔偿。但产品实则是ok的，诈骗方不退货，反而将货物倒卖出售，也就是又赚平台赔偿金，又赚产品带来的收益，空手套白狼!最令人惊讶的是，被捕的团伙的主犯拥有法律和工商管理学位，高智商高学历犯罪，防不胜防!
今年年初，厦门法院就审理了这样一起案件 一年多的时间里，犯罪团伙共骗取了亚马逊澳大利亚站的退款约495万人民币，团伙中领头的周某最先发现亚马逊澳大利亚站的退款政策存在漏洞，便召集某婷及其余四人合伙诈骗。
由周某来注册和操纵亚马逊的商家账户，某婷提供买家信用卡，周某通过商家商户上传低价产品，再操控买家账户来大量购买该产品，下单成功后，用商家账户编写虚假的快递单号，伪造出成功交易的假象企图瞒过平台。而后，再次使用买家账户，以产品质量有问题等接口，要求每个商品约1000澳元的最高退款金额，向亚马逊澳大利亚市场平台申请退款，骗取亚马逊澳大利亚市场平合垫付的退款。再把商家账户的信用卡挂失，导致平台无法向商家账户追讨垫付的货款，套路太深！
今天的文章，共讲述了今年发生的三起诈骗案，细心的大家肯定看出了这几点
都是钻了亚马逊政策的空子。亚马逊发布的一些政策，目的是服务买家和卖家的，可惜防不胜防!建议平台方需及时调整政策严谨性，让不法分子无缝可钻，才能保护自己和用户免遭损失。
人心浮躁，铤而走险赚快钱。这类犯罪案件不胜枚举，不法之徒认为如今跨境行业钱难赚了，辛苦经营不如钻空子来钱快，看似“聪明”，实则糊涂!再狡猾、聪明的犯罪手段，终究是也逃不过法律的制裁!
充分说明跨境电商行业发展仍旧如火如荼。越是红火的行业，越是有形形色色的人涌入，也将成为犯罪团伙眼中的“香饽饽”，这个不可避免。只希望平台监管严格，卖家自律合规，不让犯罪团伙有机可乘!
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